В Одесской области сотрудники управления защиты экономики ГУ Нацполиции области выявили нелегальный конвертационный центр с оборотом в 200 млн грн, а также задержали лиц, причастных к его организации. Об этом 112.ua сообщили в пресс-службе областной полиции. Были установлены факты предоставления участниками преступной схемы услуг предпринимателям реального сектора экономики по продаже налогового кредита на сумму более 200 млн грн.В ходе проведенных обысков правоохранители изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, чековые книжки, а также печати и штампы предприятий-нерезидентов, которые использовали с целью прикрытия незаконной деятельности.

В данный момент им оглашено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. За это предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Как сообщалось, в Киеве ликвидировали сверхмощный конвертационный центр с оборотом в 3 млрд долларов.