Обыск на кондитерской фабрике "Рошен" в Липецке проводится в рамках дела о мошенничестве на сумму 180 млн руб. ($3,15 млн), сообщил официальный представитель следственного комитета РФ Владимир Маркин. "Возбуждено уголовное дело по факту мошеннического хищения (ч. 4 ст.159 УК РФ) 180 млн рублей путем незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость ОАО "Липецкая кондитерская фабрика Roshen", — сказал Маркин.
Он отметил, что в настоящее время проводятся обыски на территории фабрики, "а также в офисах научно-производственной фирмы "Металлимпресс" в Нижнем Новгороде". Маркин уточнил, что по данным следствия, в 2012-2013 годах представители указанных организаций направили в межрегиональную инспекцию ФНС по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, "в том числе потребовав возмещение НДС в размере более 180 млн рублей".
"При этом стоимость работ, выполненных субподрядными организациями, привлеченными ООО НПФ "Металлимпресс", была явно завышена, а часть организаций вообще не осуществляла никакой финансово-хозяйственной деятельности", — сказал Маркин. Эти поддельные документы, по его словам, в дальнейшем послужили основанием для перечисления на расчетный счет фабрики Roshen более 180 млн рублей в качестве незаконного возмещения НДС.
"Таким образом, федеральному бюджету был причинен ущерб в особо крупном размере. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", — сказал представитель СКР. Он добавил, что дело возбуждено Главным следственным управлением СКР по материалам ФСБ России.
Ранее кондитерская корпорация Roshen сообщила, что ее российская фабрика была блокирована в рамках проведения налоговой проверки, и назвала действия силовых структур неправомерными. Корпорация "Рошен"- один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Включает в себя Киевскую, Мариупольскую (Донецкая область), Кременчугскую (Полтавская область) и две Винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко", Литинский племзавод (оба – Винницкая область), Липецкую фабрику "Рошен" (РФ) и Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва).Владелец корпорации президент Петр Порошенко заявлял о намерении продать свой бизнес после вступления в должность президента Украины.
Организацией продажи корпорации занимается инвестиционная компания Rothschild в консорциуме с украинской инвестгруппой "Инвестиционный капитал Украины" (ICU). Покупатель пока не найден. В конце 2014 года Порошенко заявил, что корпорация может быть продана менеджменту в рассрочку, если другие покупатели на нее не найдутся.
